证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-038
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了本公司截至2021年6月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，具体内容如下：
一、前次募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到位时间
按照中国证券监督管理委员会证监许可[2021]95号文的核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股1,100.20万股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币37.09元，募集资金总额为人民币408,064,180.00元，扣减承销及保荐费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费用共计人民币48,374,113.69元（不含税），本次实际募集资金净额为359,690,066.31元，上述资金已于2021年2月3日到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并于2021年2月3日出具了天职业字[2021] 4237号《验资报告》。
（二）募集资金的存放情况
本公司已对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。2021年2月，本公司会同保荐机构招商证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、招商银行股份有限公司株洲分行、湖南株洲珠江农村商业银行股份有限公司芦淞支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至2021年6月30日止，募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币元
截至2021年6月30日止，本公司募集资金存放专户的存款余额如下：
金额单位：人民币元
截至2021年6月30日止，使用闲置募集资金购买的理财产品余额如下
金额单位：人民币元
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日止，本公司前次募集资金的实际使用情况详见附件1《前次募集资金使用情况对照表》。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至2021年6月30日止，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
截至2021年6月30日止，本公司前次募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。
（四）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至2021年6月30日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让情况。
（五）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年3月4日，公司召开第一届董事会第十六次会议审议通过了株洲华锐精密工具股份有限公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用24,014,655.00元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金；同意公司使用3,112,249.30元募集资金置换已用自筹资金支付的发行费用。
上述事项已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《株洲华锐精密工具股份有限公司关于以募集资金置换预先投入自筹资金的专项鉴证报告》（天职业字[2021]10788号）。
截至2021年6月30日止，上述预先投入募集资金项目的自筹资金已全部置换完毕。
（六）暂时闲置募集资金使用情况
1、2021年2月23日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了株洲华锐精密工具股份有限公司《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过16,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
截至2021年6月30日止，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为160,000,000.00元。
2、尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。截至2021年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额95,144,661.95元，均以活期存款方式存储在公司募集资金专户中。
（七）超募资金使用情况
截至2021年6月30日止，本公司不存在超募资金使用情况。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
截至2021年6月30日止，前次募集资金投资项目实现收益情况详见附表2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。
株洲华锐精密工具股份有限公司董事会
2021年8月31日
附表1：前次募集资金使用情况对照表
编制单位：株洲华锐精密工具股份有限公司 截至2021年6月30日止 单位：人民币元
附表2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
注：截至2021年6月30日止，募投项目仍处于建设期，建设期不产生效益；公司披露的招股说明书中，未对募投项目承诺效益。
证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2021-040
株洲华锐精密工具股份有限公司关于
召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年9月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2021年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：株洲市芦淞区创业二路68号，株洲华锐精密工具股份有限公司三楼会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年9月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-11已经于公司第二届董事会第三次会议审议通过，议案1-8、10、11已经于第二届监事会第三次会议审议通过，相关公告于2021年8月31日披露在上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》《证券日报》、《证券时报》。公司将在2021年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2021年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：上述议案1至11均为特别决议议案
3、 对中小投资者单独计票的议案：上述议案1至11均需对中小投资者单独计票
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、 会议登记方法
（一）凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2021年9月16日（上午8:00～11:30，下午13:00～17:30）到公司董事会办公室进行股权登记。股东也可以通过信函、传真的方式办理登记手续，须在登记时间2021年9月16日下午 17:30 前送达，出席会议时需携带原件。
（二）登记地点：株洲华锐精密工具股份有限公司证券部办公室（株洲市芦淞区创业二路68号）。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3、会议联系方式
联系地址：株洲市芦淞区创业二路68号
邮政编码：412000
联系电话：0731-22881838
传 真：0731-22881838
联 系 人：段艳兰
特此公告。
株洲华锐精密工具股份有限公司
董事会
2021年8月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
株洲华锐精密工具股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年9月17日召开的贵公司2021年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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