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虚拟货币和理财的关系是

2023-07-11 12:26:43 币百科 阅读 0

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——澄迈县公安局一周电信网络诈骗警情通报(2.13-2.19)

一、警情通报

上周(2.13-2.19),澄迈县电信网络诈骗警情16起,环比上升700%;损失金额174.5万元,环比上升305.81%。本周澄迈县电信网络诈骗警情趋势总体有所上升,案件高发类型主要以机票退、改签诈骗、冒充“公检法”诈骗、冒充电商物流客服诈骗、冒充熟人或领导诈骗、刷单返利类诈骗、网络贷款诈骗、网络游戏产品虚拟交易类诈骗、虚假投资理财诈骗八大类为主,其中机票退、改签诈骗1起、冒充“公检法”诈骗1起、冒充电商物流客服诈骗4起、冒充熟人或领导诈骗2起、刷单返利类诈骗5起、网络贷款诈骗1起、网络游戏产品虚拟交易类诈骗1起、虚假投资理财诈骗1起。易受骗群体为企事业单位工作人员、无业人员,年龄段在25-72岁之间。本周被骗金额最高的一起案件类型为虚假投资理财诈骗,被骗金额高达60万余元。

二.诈骗手法

上周,诈骗手法较为突出的是虚假投资理财诈骗。诈骗分子通过网络社交工具、短信、网页发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财的信息,在与你取得联系后,通过聊天交流投资经验、拉入“投资”群聊、听取“投资专家”、“导师”直播课等多种方式,以有内幕信息、掌握漏洞、回报丰厚等谎言取得你的信任,诱导你在其提供的虚假网站、APP投资,初步小额投资试水,回报利润很高,取得进一步信任,诱导你加大投入,当你投入大量资金后,发现无法提现或全部亏损,与对方交涉时,发现被拉黑,或者投资理财网站、APP无法登陆,让受害人血本无归。

三、案例回放

案例一

澄迈金江镇居民曾某被虚假投资理财诈骗60万余元

曾某在自家上网浏览网页的时,看到一网页广告,内容涉及炒股,曾某便点击该广告进入该网页后显示一名为“昌志华”的炒股专家简介以及一张二维码图片,于是曾某便添加了此“炒股助理”为好友,随后曾某加入了该“助理”提供的一个名为“盛泽交流群”的群聊,“助理”在群内发布了一些关于购买股票的信息,曾某按照“专家助理”要求”下载一个名为“泡泡”的聊天APP进入内部群,并添加了一位群内好友,称对方会教其如何进行炒股操作,曾某又在该好友指引下下载了一个名为“高盛高华”的APP并注册了个人账户,依照所谓“内部群”的要求开始申购股票,向群里客服提供的账户进行转款,在曾某进行了三笔转款,共计37.7万元后,发现该APP显示其股票的收益获利30余万,见转钱如此迅速,曾某便继续开始申购股票,向群聊“客服”提供的账户转款20万元后,对方要求支付30%的佣金,曾某便再次转款42521元,此时曾某发现APP显示其股票收益已获利67万元,曾某便想提现一部分钱款,在曾某进行了三笔提现,共计1.1万元均成功后,再进行第四次提现时,APP显示提现失败,此时平台“客服”称由于曾某未提交佣金,不能继续提现,需要提交20.1万元佣金方可继续提现,此时曾某意识自己被骗,立即报警。

四、民警提示

1.不要相信打着“理财大师”“内部消息”“稳赚不赔”等噱头的投资项目,不轻易进入各类投资群聊。

2.“有漏洞”、“高回报”、“有内幕”的炒股、炒虚拟货币、炒期货、博彩网站等,都是诈骗!

3.不向陌生人提供个人身份证号、银行卡号、密码、验证码等信息;不扫描陌生人发来的“二维码”,不点击来历不明的网页链接。

4.切记:天上不会掉馅饼,不要轻信网友所说的“稳赚不赔”、“低成本高回报”之类的投资。

5.请及时下载“国家反诈”APP,遇到96110打来电话及时接听,守护您的财产安全。

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