虚拟货币拉高出货率违法吗

据区块链安全公司CipherTrace近日发布的加密货币被盗状况报告显示，包括比特币在内，上半年全球共有价值7.31亿美元的加密货币被盗，是去年同期的近3倍，数据显示，2017年上半年是有2.66亿美元的加密货币被盗，而从CipherTrace的报告来看，日本和韩国成为上半年加密货币被盗的重灾区，主要是因为上半年这两个国家有多起加密货币交易所遭到黑客攻击的案件发生，损失惨重。

再稍早时，据美国CNBC援引另一家网络安全公司Carbon Black的调查数据显示，2018年上半年，约有价值11亿美元的加密货币被盗。该公司在6月7日发布的一份研究报告中表示，目前估计有3.4万个与破译密码有关的产品供黑客选择，根据这项研究，此类恶意软件的市场规模已经达到670万美元。

事实上，在比特币诞生之后的很长一段时间，它的受众和投资者几乎是属于世界上的少数人。然而在去年随着价格屡创新高，甚至曾一度蹿升至近20000美元后，加密币现在也成了被盗的对象，以盗用比特币为主。

与此同时，这个全世界最大的“庞氏骗局”案例更是在近期集中爆发，比如，仅今年1月份，日本Coincheck交易所遭黑客攻击，就导致了26万名客户价值约5.3亿美元的加密币被盗，该交易所因此遭受重创，被迫走上了被收购的道路；而韩国的Coinrail加密货币交易所也在近期多次遭黑客攻击，估计有超过4000万美元的加密货币被盗。另据Cointelegraph4月30日报道，迪拜警方也破获大额比特币诈骗案，受害人为一对兄弟，犯罪分子以出售比特币为由将受害人骗至一间空旷的办公室，随后抢走了他们用于比特币交易的约190万美元。

值得注意的是，类似的利用比特币或ICO诈骗在近日也同时出现在美国、印度、越南、迪拜、冰岛等地，涉嫌进行了多层营销的投资庞氏骗局。而巴菲特早在今年初，就预测加密数字货币肯定会出现“坏结局”。如前面两家安全公司的报告分析，这些丢失了比特币等加密货币的投资者，意味着至少有10亿美元以上的资金打了水漂。

对此，PayPal的创始人比尔哈里斯(Bill Harris)表示，比特币只是历史上最大的经济骗局，前所未见，互联网推手们只是以此来进行“拉高出货”，换句话说，这个世界上最疯狂的“庞氏骗局”或正在被他们自身揭开，这种加密货币实际上很可能毫无价值，只是一个剪投资者羊毛的工具，导致2018年以来，全球投资者对“比特币”一词的搜索量大减了75%，与此同时，比特币黑客等诱发的区块链安全漏洞也层出不穷。

正是在此背景下，我们注意到，美国监管部门近几个月以来一改往昔对比特币暧味（若即若离、不卑不亢）的态度，据彭博社数周前援引4名知情人士透露，美国司法部已经开始对比特币以及其他虚拟货币进行调查，针对的是其是否存在价格操纵及正在研究怎样从根本上治理欺诈和洗钱行为。同时，美国证券交易委员会甚至还设立了一个拥有典型ICO特征的模拟网站，以警告投资者在交易中的风险。

今天，美国再次传来一个对比特币利空的消息，美联储主席鲍威尔在听证会中重点谈到美联储对数字货币的看法，他认为，“加密货币不是货币，并非支付手段也不能储藏价值”，鲍威尔表示，数字货币可能用于洗钱、避税或融资等非法用途，也对投资者构成风险，但鲍威尔也强调，目前，加密货币还不足以庞大到对美国金融系统构成威胁，美联储也没有讨论发行官方数字货币。

不过在另一面，尽管鲍威尔一直在强调美联储对数字货币没有监管权力，但美国官方似乎一直在有意无意的囤积比特币，尽管目前美国官方总共拥有多少比特币依然成迷，但仅就美国执法部门来讲，据美国《财富》网站稍早时称，根据书面证据和对现任及前任辩护律师和检察官的采访，可以推算出美国执法部门至少保管着价值10亿美元的巨量的数字货币，并且实际金额很可能要远高于此。

比如，我们曾提及，美国司法部在2017年7月一次突击行动中就缴获了一名叫亚历山大·卡兹的里面装有价值数百万美元的比特币及其他虚拟货币的电子钱包，事实上，类似上述美国监管部门收缴像比特币这样的加密币并出售的案例还有很多，只是相关部门一直对此讳莫如深。（完）

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