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泰国虚拟货币诈骗案件名单

2023-07-08 19:27:17 币百科 阅读 0

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近日,据泰媒报道称,泰国移民局官员就近日破获的持2个及以上国家护照外籍人士在泰停留案件召开新闻发布会。据悉,上述外籍人士共计发现117例,经过调查得知,上述人员中有17人背负原国籍政府通缉令,大部分涉及旁氏诈骗等犯罪。



上述外籍嫌犯中,大部分都已潜逃出境,有3名背负中国通缉令人员尚且留在泰国境内。其中1人为参与旁氏诈骗的40岁男子Xiao某,在曼谷辉煌区拉玛9某豪华公寓被捕。第2人是33岁男子Li某,罪名为诈骗,在曼谷萱銮区某民宅内被捕;另外1名是33岁女子Chen某,同样为诈骗罪,在曼谷挽叻区某饭店门口被捕。

被捕后,上述3人均被带至移民局警局撤销其在泰居留权,并持续跟进遣送回国事宜。据了解,上述3人均持瓦努阿图国护照入境,且其中1人为中国诈骗组织MLM头目,主要为加密货币投资骗局,且是一种自行创建的数字货币,没有真正的市场交易,相关损失超过1亿泰铢或约2,000万人民币。



此外,泰国警方还将对上述人员相关资产进行调查,并查证其资产是自中国带入还是在泰非法获得,若自中国携带入境,查证后将归还中国方面。同时,警方还在58人中查出共有31人持双重国籍并逾期滞留在泰,后续将陆续安排遣返事宜。

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