证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-118
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表主要项目变动情况及原因
1.报告期末货币资金比2020年末减少40,662.35万元，降幅48.88%，主要原因系报告期公司产生投资活动产生现金流量净额40,337.21万元所致。
2.报告期末交易性金融资产比2020年末增加6,317.73万元，增幅104.25%，主要原因系报告期公司增加购买理财产品所致。
3.报告期末预付账款比2020年末增加3,329.29万元，增幅75.40%，主要原因系报告期公司预付原材料款增加所致。
4.报告期末长期应收款比2020年末增加609.99万元，增幅72.50%，主要原因系报告期公司支付售后回租保证金增加所致。
5.报告期末其他权益工具比2020年末增加950.00万元，增幅73.89%，主要原因系报告期增加既无控制又无重要影响的股权投资所致。
6.报告期末在建工程比2020年末增加26,173.90万元，增幅49.84%，主要原因系报告期公司部分重大在建工程项目尚未竣工验收所致。
7.报告期末商誉比2020年末增加13,046.18万元，增幅53.13%，主要原因系报告期增加非同一控制下企业合并子公司所致。
8.报告期末短期借款比2020年末增加29,524.13万元，增幅36.86%，主要原因系报告期增加短期银行贷款所致。
9.报告期末一年内到期的非流动负债比2020年末减少23,123.25万元，降幅34.44%，主要原因系报告期一年内到期的长期借款减少所致。
10.报告期末应付债券比2020年末减少2,619.30万元，降幅100.00%，主要原因系报告期公司可转换公司债券全部赎回所致。
11.报告期末其他综合收益比2020年末增加349.86万元，增幅76.92%，主要原因系报告期公司其他权益工具投资公允价值变动所致。
（二）利润表主要项目变动情况及原因
1.报告期营业收入、营业成本、税金及附加、管理费用、研发支出、财务费用比上年同期均有大幅增长，主要原因系上年同期受新冠疫情影响，上年同期公司营业收入和成本费用均处于较低水平，以及本报告期合并范围增加所致。
2.投资收益比上年同期增加816.28万元，增幅105.32%，主要原因系权益法核算的投资收益大幅增长所致。
3.公允价值变动损益比上年同期下降2,108.20万元，同比下降400.85%，主要原因系公司本报告期交易性金融资产公允价值变动所致。
4.信用减值损失比上年同期增加1,062.62万元，增幅679.93%，主要原因系公司采取措施收回账龄较长的应收款项冲回坏账准备计提所致。
5.归属于母公司股东净利润比上年同期下降2,986.17万元，降幅48.10%，主要原因系公司2020年并购子公司在本报告期尚未产生预期效益、主要原材料价格同比大幅上涨、财务费用利息支出同比大幅增加以及交易性金融资产公允价值变动同比大幅下降所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北凯龙化工集团股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
法定代表人：邵兴祥 主管会计工作负责人：张勇 会计机构负责人：刘建中
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会
2021年10月20日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-116
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2021年10月9日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2021年10月19日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2021年第三季度报告》
《2021年第三季度报告》具体内容详见2021年10月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案》
公司于2019年8月27日召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第九次会议，于2019年9月12日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的议案》，同意拟使用部分闲置自有资金不超过人民币1亿元进行风险投资，在投资期限内授权管理层在上述额度内具体组织实施。相关议案具体内容详见2019年8月28日、2019年9月13日公司于巨潮资讯网披露的相关公告。公司已于2019年10月至2019年12月，先后分三笔以闲置自有资金认购了富唐盛世1号证券私募基金，合计认购金额为8,000万元。上述投资的后续损益情况公司在相关定期报告中均已披露。
现根据公司经营发展需要，为提高公司资产流动性及使用效率，提请股东大会授权公司管理层在未来12个月内，根据公司需要及市场情况，择机赎回该风险投资。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》
按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于2021年11月4日下午2:30在公司办公楼一楼会议室召开2021年第四次临时股东大会。
具体内容详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《第八届董事会第九次会议决议》
特此公告。
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-117
湖北凯龙化工集团股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于2021年10月9日以电话、电子邮件和专人送达的方式发出通知，于2021年10月19日以现场投票表决方式召开。会议应参加表决的监事为7人，实际参加表决的监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第三季度报告》
监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司第八届监事会第五次会议决议》
特此公告。
湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会
2021年10月20日
证券代码：002783 证券简称：凯龙股份 公告编号：2021-119
湖北凯龙化工集团股份有限公司
关于召开2021年第四次临时股东大会的通知
湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议决定，于2021年11月4日(星期四)下午14:30召开2021年第四次临时股东大会，本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会。
（三）会议召开的合法合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）现场会议召开时间： 2021年11月4日（星期四）下午14:30，会期半天。
1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2021年10月28日（星期四）
（七）会议出席对象
1、截至2021年10月28日（星期四）下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
（八）现场会议召开地点
本次股东大会在公司办公楼一楼会议室召开，具体地址是：湖北省荆门市东宝区泉口路20号。
二、会议审议事项
1.《关于提请股东大会授权公司管理层赎回风险投资的议案》。
上述事项已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司在指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告。
三、 提案编码
本次股东大会提案编码示例表:
四、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。
3、登记地点：湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
4、登记手续：
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有证券账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有证券账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证；
（3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东登记表》（见附件3），以便登记确认。
5、注意事项：出席本次股东大会的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
六、其他事项
1、本次股东大会会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、会议联系人：孙洁 余平
会议联系电话：0724-2309237
会议联系传真：0724-2309615
电子信箱：zbb@hbklgroup.cn
联系地址：湖北省荆门市东宝区泉口路20号，湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会办公室
邮政编码：448001
3、出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
4、网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、湖北凯龙化工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书（复印有效）
附件3：股东登记表
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362783 投票简称：凯龙投票
2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年11月4日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席于2021年11月4日召开的湖北凯龙化工集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会，并代表我单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。
委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件3：
2021年第四次临时股东大会股东登记表
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