极目新闻记者 向清顺
通讯员 杨冰 张文轩
实习生 巫晓玲 朱柯洁
急需用钱的李女士准备在借款APP上申请5万元贷款，反被诈骗分子以“认证金”“保证金”“刷信用分”等各种理由骗走11万元。近日，武汉市汉阳警方辗转多地，抓获嫌疑人黄某等6人，打掉一个帮助电诈组织洗钱的犯罪团伙。
2月4日，琴断口街派出所接到一起报警，报警人李女士在一个名为“安众钱包”的APP进行贷款操作，被诈骗11万元。原来，急需用钱的李女士看到手机短信里有个借贷APP的下载链接，便下载了该APP。“我申请了55000元贷款提现，平台告诉我输错了银行卡号账户被锁了，需要提交认证金。解锁后，认证金和贷款会一起提现到我的账户。”李女士告诉民警，她按照客服的指示交了第一笔认证金16500元，随后平台提示需要在半小时内完成第二次、第三次认证，“对方跟我保证完成认证后所有的钱能立即提现，我就相信了。”陷入圈套不自知的李女士连续转了5笔钱，花费了11万完成了所谓的“账户认证”、“征信认证”等流程。正当李女士以为可以拿回所有钱的时候，对方告诉她信用分不足89.6分,需要再交一笔钱提高信用分。李女士这才意识到被骗了，立即报警。
接警后，汉阳公安分局网安大队、琴断口街派出所成立专班迅速上案。根据李女士提供的线索，专班研判资金流向，锁定最终取款地在福建省福州市某县。3月16日，专班民警赶赴福建，10天内辗转福州、漳州、厦门等地走访调查，在当地公安机关的配合下，于3月23日在福州抓获林甲（化名）、林乙（化名），3月25日抓获其上线陈某美。随后4月13日在漳州抓获嫌疑人马某琼。
四人到案后，专班民警初步摸清该团伙的作案方式：“取款手”将诈骗钱款取出后，利用线下交易购入虚拟货币，并转入自己“虚拟账户钱包”，再通过平台转卖，赚取中间差额。犯罪团伙通过这种方式多次倒卖洗白诈骗钱款，并达到为自己赚差价获利的目的。
专班以此为突破口，加大审查深挖力度，先后转战多地，成功抓获犯罪嫌疑人陈某和马某的上线李某和黄某。至此，将该“帮信”洗钱犯罪链条中涉案的6名犯罪嫌疑人全部抓获归案。目前，案件正在进一步审查中。
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