来源:检察日报[XY002][XY001]10年暴涨838万倍，比特币的疯狂不仅产生了神秘的"硬币圈"，也造成了各种模仿比特币的新型虚拟货币和加密货币交易"一路飙升"。随着交易的繁荣和利益的诱惑，"金钱圈"是混合的。。有的人低价买进，高价卖出，赚了很多钱，有的人被套住，血本无归。
近日，淮清江浦区检察院'；江苏省某市办理一起利用虚拟货币实施诈骗案，以涉嫌诈骗罪对徐明、李阳、杰森批准逮捕。并移交上级检察院审查起诉。
助人"推测"赚差价
资深玩家被骗700万。[XY002][XY001]张老师，30岁，从事比特币等虚拟货币交易7年多。因为我入行早，知道怎么操作。，逐渐变成了"硬币圈"网络名人，很多人来找张先生交易。2020年11月，张先生被"币友"并认识了同样做虚拟货币交易的徐明和杰森。徐明等人自称是香港某基金公司的员工。。由于近年来虚拟货币市场的蓬勃发展，比特币持续升值，一批"交易货币"以TEDA币为代表的(USDT)对应的比特币也成为公司的重点投资对象。
张老师从事虚拟货币投机多年。了解更多关于TEDA硬币。TEDA货币作为一种声称存放在外汇储备账户、由法定货币支持的虚拟货币，实现了加密货币与法定货币美元1:1的等值联动和兑换。这种方法可以有效防止加密货币价格大幅波动。，这被视为"2.0交易货币"通过"币圈"。
按照徐明等人的说法，由于"币圈"比特币不断升值带来的大量交易活动需要TEDA币作为"中间硬币"作为交换。。香港一家基金公司的大老板准备大量购买TEDA币囤积投机，这需要一些专业"投机者"在内地经营。所以，他被张老师吸引了。
开发TEDA币的公司注册在香港，很多资本大鳄"推测"在香港。。看到自己可以与大公司合作，张先生很快达成了"采购"与徐明等人的约定。
根据协议，张先生帮助徐明等人以虚拟货币交易权威网站Huobi.com的每日交易价格购买TEDA币。在交易完成后他收取本金的千分之三作为交易费用。为了交易安全，张老师和徐明老师特别制定了交易规则：采用"网上虚拟货币转账-现场验证确认-银行转账支付"，也就是张老师通过imToken钱包(一种数字资产钱包，支持多链多币种管理和兑换，常用于虚拟货币交易。)把TEDA币转给对方'；的钱包账户。转账过程中，双方当场确认，然后通过银行转账支付货款。
一开始交易一直正常。同年11月13日。30万TEDA第一笔交易199万，张老师顺利拿到第一笔服务费。10多天后，双方完成了三笔各70万TEDA的交易。
然而，2020年12月3日，当张老师按约定将价值700万元的110万币转入徐明提供的imToken钱包时，交易进入"国家"。
交易当天，张老师无法前往四川成都与徐明确认交易。特意委托朋友李老师帮忙完成线下转账监管。谁知道，就在张老师把110万TEDA币转给徐明'；s虚拟钱包上线，徐明等人以打电话、上厕所为由离开，不仅躲过了李老师的监管，还迅速停掉了手机。
价值700万的110万币被骗，发现张老师被骗，第一时间报警。
"；硬币掠夺者"是一种伪装。这三个人精心组织了这次"骗局"
"；国内的虚拟货币交易没有得到认可。当时我就想，就算我骗了对方'；因为价值很难确定，我不能'；t立案，于是打起了骗钱的主意。"2020年12月，徐明等人被警方从藏匿地点抓获。他对自己利用虚拟货币交易实施诈骗的事实供认不讳。
其实根本没有a"大老板"在香港，没有所谓的"大规模囤积"。在徐明、李阳和杰森三人中，李阳是唯一一个长期从事虚拟货币交易的人。另外两个人对虚拟货币只有一些概念性的了解。三人之前一直在广东等地打工。2020年10月，在发现TEDA币等虚拟货币炙手可热后，三人萌生了以买卖虚拟货币为名实施诈骗的想法。11月初徐明等人将目标锁定在经常从事虚拟货币交易的张先生身上，决定将他锁定为诈骗对象。
为了让张先生相信自己的身份，徐明等人煞费苦心地编造有关虚拟货币的知识，试图将自己包装成"货币大鳄"。。"鳄鱼"必须有强大的经济实力。徐明等人向朋友借了一大笔钱，租了多辆豪华跑车，在网上张贴开跑车炫富的照片，并精心打扮成"捕食者"在币圈。
2020年11月徐明等人顺利见到了目标老师张。"我们声称香港的大老板打算囤积TEDA币，但国家对虚拟货币交易有严格控制，以防止洗钱。通过Huobi.com等渠道购买会暴露投资意图，所以我们去大陆找专业经销商偷偷买."徐明说。BBN(BBN是什么意思？)
为了说服对方"购买"，徐明等人设计了一个分步走的方案。他们事先签了代购协议，答应给对方千分之三的交易服务费。之前的交易都是成功的。对方完全入套后，以达到1000万交易为由要求对方加快交易进度，最后以最大的交易为目标，直接跑路。
同年12月2日，当张先生告诉徐明等人可以完成110万TEDA币的交易时，徐明等人决定"关网"，并提前商量好了滚钱跑路的细节，准备了反串衣服、汽车等工具准备逃跑。12月3日，110万TEDA币到达指定im-Token钱包后，在现场参与交易的徐明和Jason先后脱离了李老师的监管。，迅速驾车离开，并通过网络电话通知李阳迅速变现他的TEDA币。目前，案件正在进一步审理中。
虚拟货币交易是"深入"
建议检察工作推进查办整改。
"；目前。涉及虚拟货币的刑事案件高发，不仅涉及诈骗、非法集资等犯罪，还涉及通过网络赌博洗钱。负责此案的检察官孟海洋说。
随着数字经济的繁荣，虚拟货币具有永久性、便捷性、安全性和匿名性等优势。一些不法分子开始将目光投向虚拟货币，由此引发了非法集资、电信诈骗等一系列新型犯罪。
据了解，目前涉及虚拟货币的犯罪主要有三种形式：一是群众不了解虚拟货币的特性，故意夸大虚拟货币的概念。以所谓数字经济投资的名义，非法融资，吸收公众存款，最后"雷鸣"奔跑；第二，所谓"第三方"和"第四党"利用虚拟货币可以变现的特性，为网络赌博、电信诈骗等犯罪进行支付。洗"黑钱"；三是直接以"货币兑换"和"投机"。
虽然国家金融监管部门多次下发文件，要求对各类交易场所进行清理整顿，有效防范金融风险。然而，人民'；中国银行、中国银行业监督管理委员会等单位也发布了关于防范比特币等虚拟货币交易风险的通知，要求任何组织和个人不得非法从事代币发行和融资活动，代币融资交易平台不得从事法定货币和代币与虚拟货币之间的兑换业务。，进驻Huobi.com、币行等交易平台进行检查。但虚拟货币市场热度不减，地下交易、ICO等违法犯罪活动有所收敛，但并未消失。
虚拟货币的暗箱交易严重干扰了正常的金融秩序，隐藏了许多社会风险点。针对虚拟货币犯罪等问题，淮'；某检察机关专门发出检察建议，建议地方金融监管部门对虚拟货币交易场所进行排查整治。，专注于提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所，为境外虚拟货币交易场所提供服务渠道，包括引流、交易代理等服务，以各种名义出售代币，向投资者募集资金或比特币等虚拟货币等。打击虚拟货币犯罪。
(所有涉案人员均为化名)
(来源：检察日报作者：马强海涛)
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