徐州虚拟货币案例

2023-06-20 01:38:00 币百科阅读 0

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9月28日，徐州鼓楼警方披露近期侦破的一起“杀猪盘”诈骗案件，嫌疑人以感情入手，诱骗受害人下载软件来进行所谓的理财投资。

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在这起案件中，徐州警方还根据线索顺藤摸瓜，抓获了16名涉嫌帮助诈骗分子转移资金的犯罪成员，涉案资金达500余万元。

女子高某报警其在微博平台上结识了一个好友，这个好友先跟他谈感情，慢慢取得了高某的信任。

之后，对方便以在做投资理财可以赚大钱为由，诱导受害人下载了一款 APP。这个平台是一个搞虚拟货币的平台，高某在这个平台上先后投资了65万元，但是一分钱都没有提出来。

民警分析，这是一起典型的“杀猪盘”诈骗案件，于是立即成立专案组对案件展开侦察。他们对高某65万元被骗资金的资金流向进行侦察工作，发现这65万资金流到18张银行卡。

警方对这18张银行卡卡主的信息进行了研判，确定这18张银行卡作为一级卡进行侦查，在明确卡主身份信息后，徐州警方分赴山西和黑龙江等地，将涉案的相关嫌疑人抓获，并将涉嫌组织转移赃款的主要犯罪嫌疑人李某抓获。

犯罪嫌疑人李某交待：“我上家帮我联系卡主，叫我帮忙跑分转移赃款。手边过了差不多总共400多万。我赚了三万多元。”

截至9月28日，徐州警方共抓获包括李某在内的16名涉案嫌疑人，他们交待在短短20多天内就帮助境外诈骗分子转移赃款近500万元。目前，该伙犯罪嫌疑人均已被徐州鼓楼警方依法刑事拘留，案件仍在进一步办理中。

警方提醒，对反诈就8个字：给钱不要，要钱不给。

（江苏广电总台·融媒体新闻中心记者路皓、吴非报道）

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