记者|张晓云
11月15日，界面新闻记者获悉，在上海互金整治办的牵头下，上海市金融稳定联席办和中国人民银行上海总部联合印发《关于开展虚拟货币交易场所排摸整治的通知》（下称《通知》），开展对辖内虚拟货币交易所排摸整治。
《通知》称，近期，借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有抬头迹象，为防范死灰复燃，根据国家互金整治办相关部署，请各区整治办对辖内以下三种虚拟货币相关活动进行摸排：
一是在境内组织虚拟货币交易；
二是以“区块链应用场景落地“等为由，发行”xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币，募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币；
三是为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖等服务。
《通知》要求各区整治办在11月22日前完成摸排工作，一旦发现从事上述虚拟货币相关活动的互联网企业，上海各区整治办要立即报送上海市金融稳定联席办(上海市地方金融监管局)和央行上海总部，并督促企业立即整改退出，打早打小。
近年来，虚拟货币投机炒作如野草般疯长，价格暴涨暴跌犹如过山车，对正常的金融市场秩序造成了混乱，严重干扰了经济金融和社会秩序。特别是ICO，本质上是非法的公开融资行为，参杂着非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
而国内监管部门对于虚拟货币炒作的态度一直非常明确。2017年9月4日，央行等七部门出手叫停ICO。2018年9月18日，央行上海总部发布风险提示称，加强对服务器设在境外但实质面向境内居民提供交易服务的虚拟货币交易平台的监测，实施封堵，并从支付结算端入手持续加强清理整顿。
由此，虚拟货币交易平台纷纷转向“海外”，即通过在境外设立公司和架设服务器方式，实际运营团队和受众仍均以国内为主。由于虚拟货币交易平台在国内并没有合规的法币入金渠道，由此衍生出场外交易模式，即以支付宝、银行卡等点对点转账的模式将法币兑换为虚拟货币。
2018年8月，蚂蚁金服曾经发文称，支付宝对于个人账户涉嫌虚拟货币交易的，会根据情节采取限制账户收款功能甚至永久限制收款等处理措施，支付宝和蚂蚁金服会继续严密监控排查涉及虚拟货币的场外交易行为，对重点网站和账户建立巡查制度。
不仅如此，腾讯也表示，在支付渠道上，针对虚拟货币违规行为的措施包括“限制平台收款帐号的收款功能”、“限制个人卖家帐号的收款额度”等，目前已完成所有使用商户号进行虚拟币交易的清理。
但部分虚拟货币交易所仍开通法币通道OTC业务。2019年10月9日，币安首席执行官赵长鹏在Twitter上表示币安将支持支付宝和微信购买加密货币。
10月10日，“支付宝安全中心”发布微博重申了其对虚拟货币场外交易的态度：禁止将支付宝用于虚拟币交易，若发现交易涉及比特币或其他虚拟货币交易，支付宝会立即停止相关支付服务。对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退；对个人账户涉嫌虚拟货币交易的，根据情节采取限制账户收款功能，甚至永久限制收款等处理措施。
上一篇
