2019-03-27 17:49 | 浙江新闻客户端 金东报道组 鲍莉 通讯员 马姣 李拓 吕璐
金华一男子在网络平台进行虚拟货币交易，2分钟遭遇94%的断崖式暴跌，投入36万只剩1万多，是投资亏损还是另有猫腻？金东公安分局在上级公安机关的指导和多地公安机关的协助下，循线觅踪、缜密侦查，一举揭露这个虚拟货币交易大骗局，捣毁7个诈骗窝点。在西安、武汉、广州、江西、内蒙古、甘肃等地抓获犯罪嫌疑人百余人，冻结资金5000余万元，查获赃车十余辆、作案手机百余部。
2分钟内K线断崖式下跌
2018年10月28日，家住金东区的黄某接到自称某证券公司客服电话，其称为解决散户被套，提供一个散户交流的微信群。随后，黄某进入一个名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。
刚开始入群交流，黄某学到了不少好用易懂的选股方法，当听说还有一个收费学习的直播间，可以免费试听，他便进入直播间继续学习。
随着课程的进一步深入，直播间的老师逐步推出区块链概念，对“AKOEX”数字货币交易平台进行详细介绍并指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。一开始，黄某还持有观望心态，看到老师每指导一个方案，群里都有不同的声音宣扬自己的盈利情况，黄某开始心动。他将股市内36万元资金转出，随后转入“AKOEX”平台。
12月7日，根据老师的指导，黄某小试牛刀，投入少部分资金在“AKOEX”平台上购买虚拟货币“PCE币”，并小赚一把。30%收益、100%收益……在“老师”们接二连三的攻势下，黄某投资越来越多，终于全仓买入“PCE币”。
2018年12月25日凌晨2时，黄某购买的“PCE币”在短短两分钟内，单价从5元多跌到不足0.4元，暴跌94% ，黄某看的目瞪口呆，自己投资的36万瞬间只剩下1万多元，黄某马上联系指导老师，却发现已经联系不上了。 意识到情况不对的黄某立即赶到金东分局多湖派出所报案。
多警种联合侦查，牵出诈骗幕后黑手
接到黄某报案后，金东公安分局立即启动重特大案件初侦机制。网警大队民警通过对涉案平台服务器数据分析发现里面有猫腻，刑侦大队民警判断该起案件为新型的网络诈骗案，通过多警种联合侦查，一起精心策划，借助区块链技术概念，诱骗受害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案件逐渐浮出水面。
侦查发现，在“AKOEX”平台上买卖的名为“PCE”的数字货币，只是虚构的“山寨币”，并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易，其实是幕后操纵者在平台后台数据库随意添加的一串数字。实际上，投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。
民警通过案件串并，发现在杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生了类似案件共20余起，涉案金额达300余万元，其中仅舟山一受害人就被骗106万元。
鉴于案情重大，金东公安分局抽调网警、刑侦、派出所等各部门警力合成作战，分别从数据流、资金流、信息流等入手全方面侦查，并在金华市公安局网警、刑侦等部门的大力支持，经过半个月的连续作战，迅速摸清了犯罪团伙的主要架构和主要犯罪嫌疑人的落脚点。
2019年1月19~20日，在市公安局的统一指挥下，金东公安分局联合永康市公安局先后出动80余名警力，在当地公安机关的配合下，前往西安、武汉、广州、江西、内蒙古等多地分头开展抓捕行动。
数千公里跨省追查，24小时不间断追踪，为了确保行动万无一失，民警日夜蹲点排查。经过前期细致的准备工作，1月22日，在当地公安机关的配合下，身处各地的抓捕组按照计划精准出击，一举抓获以王某乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余人，采取强制措施51人。奔驰、保时捷、路虎……数辆豪车被扣押。
3月8日，金东公安分局专案组民警再次赴西安，抓获此案下线团伙70人，采取刑事强制措施24人。
诈骗团伙立目标：一年赚2个亿
高景林“老师”，2002年毕业于西安交通大学，入股市12年，牛市期间收益超过50倍，秉持投资如做人，以求学之心投资，这是高景林“老师”名片。高景林原名梁某，1982年出生，西安人，高中毕业。在这个诈骗团伙中，以高景林为首的“老师”团队负责给投资者讲课，帮助投资者分析股票，指点投资者进行虚拟货币交易。警方在抓获高景林时，发现他随身携带一本“洗脑术”。
“老师”团队负责给投资者洗脑，以涂某春、刘某强、张某玉等人为首的7个业务团伙则负责拉人头。这些团伙分处西安、广州各地，各自为战，他们租用写字楼，招兵买马，营造企业文化。员工们至少人手三个手机，他们以各种“证券公司”、“投资公司”的名义给投资者打电话，邀请投资者进微信群，听老师讲课，煽动投资者购买虚拟货币。一个团伙至少建40个以上微信群。在这些微信群里，员工们还有更加重要的一个身份，那就是“托”，他们在群里扮演投资者，然后鼓吹自己赢利。在这样一种激昂的氛围中，受害人被忽悠的信以为真，纷纷将钱打入平台，购买这个虚拟的虚拟货币“PCE”。
操纵“PCE”虚似货币平台交易的是诈骗团伙的“打单”团伙，为首的是王某辉，他与诈骗团伙的老大杨某龙是同学，计算机专业毕业，他负责画出交易K线图，并在12月25日画出暴跌，结束这个骗局。
骗局的幕后老板即是老大杨某龙和他的合伙人王某乐， 杨某龙，1983年出生，陕西扶风县人，某理工大学本科生。王某乐，1987年出生，河南人，初中毕业。他们之前都在另一个诈骗平台（另案处理）工作。2018年10月，另起炉灶的杨某龙和王某乐找到了梁某。梁某，1994年出生，经营一家软件公司。梁某的公司负责研发用于诈骗的数字货币交易平台。为了赢得受害人的信任，梁某还精心制作宣传网站并在上面附有详细的产品“白皮书”，就连手机APP都进行精心包装。
成功运营“AKOEX”平台设骗让杨某龙、王某乐赚个盆满钵满，7000多万收益，杨某龙一人分到2000多万。团伙不少成员之前依靠信用卡透支度日，一下子开上了豪车。“2019年到柬埔寨要赚2个亿！每人年收入至少50万！”犯罪团伙立下了新一年的诈骗目标。大捞一笔后，诈骗团伙准备转战柬埔寨，以潘某华为首的业务团伙先于过年前到达柬埔寨，租房购设备，准备大干一场。 该诈骗团伙共注册有17个域名，其中两个正在启用，“第一个还处在磨合期的平台不到一个月的时间已经诈骗7000余万，剩下的这些如果被不法分子继续开发利用，后果不堪设想。”办案民警表示，对于群众而言，和传统的炒现货、期货诈骗相比，披着区块链外衣的诈骗团伙的隐蔽性更强，普通群众更难识别，特别是在股市低迷、实体经济不好的环境下，区块链平台诈骗犯罪对群众的财产安全造成了严重威胁。据统计，光“AKOEX”平台受骗的投资人高达550多人，遍布全国各地。
目前，案件正在进一步办理中，截止3月25日，88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗被金东公安分局和永康市公安局刑事拘留，26人被两地检察院依法批捕。
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