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虚拟货币骗局江苏

2023-05-20 15:26:52 币百科 阅读 0

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宣称有3亿元人民币托管、六大运营板块“造血”、3倍高额返利,并在酒店、疗养院甚至美容院举行推介会……6月9日,经江苏省太仓市检察院提起公诉,被告人沈某因犯组织、领导传销活动罪被判处有期徒刑五年,并处罚金15万元。这场以短期高额收益为噱头的传销骗局落下帷幕。

“能量盾”释放?是传销骗局!受害者多是老年人

5个月回本

50周连本带利3倍回报

2020年1月,太仓市公安机关接待了几位特殊的报案人。她们的平均年龄已70岁,是相识多年的老姐妹,因为在2017年投资了一个名为“悦跑”的项目,被骗走了共计12.5万元的养老钱。公安机关调查后发现,太仓当地因投资“悦跑”项目遭受财产损失的有37人,损失达200余万元,其中受害老年人占了近三分之一。

报案人口中的“小陈”是“悦跑”项目太仓地区负责人陈某。在陈某的描述中,“悦跑”公司的总部在新加坡,运行中心在杭州,背后有3亿元人民币托管,旗下设有“悦健康”“悦网络”“悦娱乐”“悦社交”“悦体育”“悦金融”等六大运营板块,只要投资“悦跑”项目,保证5个月回本、50周连本带利3倍回报。

不同于普通的理财投资,“悦跑”项目投资购买的是名为“能量盾”的虚拟货币,投资者需要下载“悦跑”App,以每个50元的价格向平台或者平台会员购买“能量盾”,至少需要购买100个才能获得入会资格。购买“能量盾”后,平台会额外赠送两倍数量的“能量盾”。每周释放固定数量的“能量盾”,被释放的“能量盾”将由平台或者其他会员按照原价回收,等到“能量盾”全部释放完毕后,投资者相当于连本带利拿回了3倍投资额。

由于被害人多为中老年群体,很多人并不理解平台玩法,都是出于对陈某的信任付了投资金额,让陈某进行后续操作,每周前往陈某办公室领取返利。“投资”期间,陈某并未与投资者签订任何合同,也未提供任何付款凭据。

表哥拉表妹

表妹骗亲朋

陈某原本是一家保险公司的工作人员。2017年1月,陈某接到了表哥沈某打来的电话,沈某称自己的手里正在做一个名为“悦跑”的项目,投资回报很高,邀请陈某前往其所在的杭州公司详细了解情况。

在表哥的鼓动下,陈某成为了表哥的下线,并以“太仓地区负责人”的身份对外进行项目宣传。陈某不仅租了专门的办公室用来接待前来咨询的投资人,还在酒店、疗养院甚至美容院举行宣讲会,组织身边亲朋以及投资人去听课。在太仓当地发展下线时,陈某还经常强调平台负责人沈某是自己的表哥,以此打消投资者的顾虑。

然而,这一切不过是场骗局。2017年8月,因为没有发展到足够的下线投入资金,承受不了兑付压力的“悦跑”项目彻底崩盘。其实,身为“专业人士”的陈某刚开始了解到“悦跑”项目运转模式后,便知道表哥所说的项目不过是个“庞氏骗局”。

主犯落网

传销层级最多达到7层

2021年8月31日,太仓市检察院依法以涉嫌组织、领导传销活动罪对陈某提起公诉。9月24日,法院判处陈某有期徒刑一年三个月,并处罚金1万元。

当年10月,主犯沈某被抓获归案。到案后,沈某拒不承认发展陈某为其下线等组织、领导传销活动的主要犯罪事实。但面对大量转账记录、微信聊天记录等客观性证据,在承办检察官对其进行释法说理后,沈某终于承认发展陈某成为其下线,在太仓宣传“悦跑”项目的犯罪事实,愿意承担陈某在太仓发展的投资者的损失。

经审查查明,2017年1月至8月,沈某纠集陈某等人,通过宣传会、工作室等对“悦跑”项目进行积极宣传,发展了37名下线,层级最多达到7层,传销活动参与人员缴纳的传销资金累计达296万余元。

2022年2月14日,太仓市检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪对沈某提起公诉。6月9日,沈某被法院判处有期徒刑五年,并处罚金15万元。承办检察官提醒,“如今虚拟货币市场乱象丛生,虚拟货币骗局屡见不鲜。对于打着虚拟货币幌子的高息回报投资一定要保持警惕心理,提高防范意识,别被币圈神话冲昏头脑,成为被围猎收割的目标。”

通讯员 卢志坚 吴玉洁 扬子晚报网/紫牛新闻记者 刘浏

校对 盛媛媛

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