齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 张国桐
前不久，家住烟台市芝罘区的老王将一套房子挂在网上出售，很快就有一名买家与他进行了联系，然而没想到的是，最后这名买家不仅没有买老王的房子，而且还骗了老王200多万，那么对方到底用的什么手段，成功骗取了单纯的老王。对此，齐鲁晚报·齐鲁壹点记者联系到烟台市公安局芝罘分局刑警大队反诈中队，由民警逐一讲述案件的经过，能够以此引起广大市民对电信网络诈骗的反思。
买房碰到天上掉馅饼，半个月赚了5万
老王名下一直有一套房屋，由于平时几乎无人居住，考虑再三后，老王于今年1月份将房屋出售的消息挂在了某知名网站上。凭借着较为不错的地理位置等，很快就有一名自称孙某的男子联系到了老王，而且为了方便联系，二人顺理成章的互相添加了QQ好友。
陌生买家主动要求买房，而且诚意满满，这让平时就细心的老王产生了些许警惕，不过当双方建立好友关系后，老王打开对方QQ空间后发现，对方竟然是一名身穿军装的军官。看着照片上英姿飒爽的孙某，老王的警惕性不仅随之消散，而且还对其产生了好印象。
因房而结缘，在建立沟通后，老王和孙某聊天的话题多了起来，二人聊完房产聊人生，甚至还聊起了存款。说来也巧，谈及存款时，“神通广大”孙某突然间开口说道：朋友手中就有一个能赚大钱的项目，可以引荐给老王。
买卖房产还牵扯出了天上掉馅饼的事，出于对军人的信任，老王就被拉入到一个投资群中，经过短暂的了解，他发现，这款投资项目其实是一个理财，利率要远远大于银行的利率。起初，一贯谨慎的老王并没有相信该项目，但过程中，面对孙某百般的诱惑，以及群内其他投资者晒出赚钱账单，最后老王抱着试一试的态度，下载了该理财APP，并一次性转入了12万元。
老王选择的理财为期半个月左右，按照计算，期满后会收到数万元的利润。果不其然，在结束投资后，老王成功在这款理财APP上提现了17万元，其中5万元是获得的利润。望着“白花花的银子”转入到自己名下的银行账户中，此时的老王对这款项目可以说是深信不疑。
陆续投入200多万，结果“馅饼”变“陷阱”
初试就尝到甜头，或许在某种程度上，老王相信“馅饼”真的砸到了自己的头上，甚至觉得把钱放入到该款APP中，要比放入银行都放心。就此，在接下来的一段时间里，他继续加大投资额度，陆续向该款APP中打款33次，共计金额达200余万。可万万没想到的是，今年4月份，急于用钱的老王想要提现时竟然遭遇失败，不仅如此，“军官”孙某也已将其拉黑，此时老王前后投入的216万不翼而飞。
“馅饼”变“陷阱”，缓过神来的老王火急火燎的来到烟台市公安局芝罘分局西大街派出所进行报案。
“通过初步调查，我们发现这就是一起“杀猪盘”式电信网络诈骗，骗子把自己包装成军官，然后以聊天的方式逐步获取受害人的信任，然后找准时机下手，把受害人的钱款骗空。”烟台市公安局芝罘分局刑警大队反诈中队中队长于旭东说，在接到报警后，基于被骗金额较大，他们联合多警钟迅速成立了专案小组对案件开展侦查。根据报警人提供的银行流水、转账账户等线索，经大量的分析研判认定，在海南省某市的9个银行账户与该案存在重大关联。
案件有了进展，今年4月中旬，专案小组的6名警力整装待发踏上了前往海南省某市的航班。于旭东告诉记者，到达目的地后，他们选择兵分两路进行落地摸排，通过大量的侦查工作，发现与该案关联的部分银行账户在当地进行过取现，最终综合其他调查结果及线索，有7名嫌疑人走进了他们的视线。
“我们逐步确定了这7名嫌疑人后，又展开了进一步工作，发现这伙人经常在龙某开设的一家“水吧”，也就是一家饮品店出没，所以我们判断这家“水吧”极有可能是这伙嫌疑人在作案时的聚集地。”于旭东表示，按照种种线索，4月21日在当地警方的大力配合下，在“水吧”内成功抓获了嫌疑人龙某。
在审讯室里，自以为手段隐蔽的龙某避重就轻，拒不供述自己的违法行为，就此民警们及时调整思路，适时出示证据，最终打消了龙某等人的侥幸心理，并且如实供述了主犯陈某的藏匿地点。
根据这一线索，于旭东在内的6名民警再次一次对案件展开工作，过程中，逐步摸清了陈某为首的犯罪团伙多名骨干活动场所。4月24日，为期3天的侦查工作结束，收网行动迫在眉睫，当天在多警种的协作之下，陈某及10名嫌疑人相继到案，至此，这个以陈某为首，盘踞在海南省某市的犯罪团伙被一网打尽。
按层级划分拿提成，12人被采取刑事强制措施
据于旭东表示，根据陈某的供述，此前在打工时，他偶然间接触到了办理银行卡替境外电信网络诈骗分子洗钱可以赚大钱的事情，就此，他联系到亲朋好友，以水吧为据点，将境外电信网络诈骗分子诈骗而来的赃款，通过购买虚拟货币或是直接提现的方式为电诈分子洗钱。在抓获的12名犯罪嫌疑人之中，他们分工明确，有的负责具体洗钱工作，而陈某则负责汇总虚拟货币或钱款转交给上线，此过程中，按照层级的划分，提成逐级递减，短短2个月的时间，这伙犯罪嫌疑人就为冒充军人的电信网络诈骗分子转移资金达300多万。
此外，民警们还了解到，老王进入的群中，大部分投资者都是由电信网络诈骗分子所扮演，他们通过发布一个个赚钱获利的截图，一步步诱导老王加大投入，直到将其手中的资金全部骗空才罢手。
目前，以陈某为首的12名犯罪嫌疑人均被警方采取刑事强制措施，案件也正在进一步侦办中。最后烟台警方也再次提醒广大市民，天上没有掉馅饼的事，在转账前一定多思考、多核实，一定捂紧自己的钱袋子。
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