在2015年以前，对于普通百姓来说，加密货币就是一个神话，区块链就是一种高不可及的新兴技术。在2015年之后，对于普通百姓而言，加密货币等同于泡沫，区块链直接和传销划上了等号。这不是时代对科技的审判，这是无良的犯罪分子给币圈带来的改变。
2016年的MMM崩盘事件，在当时的数字货币圈子乃至整个金融圈，都是一个比较轰动的大新闻。因为当时的MMM平台已经从中国“掠夺”了至少百亿人民币的财富，数额之巨大足以令每一个听闻这件事的人动容。而MMM在推出“比特币共和平台”之前，就已经被一些国家定性为“世界上最大的庞氏骗局之一”。很遗憾当时的投资者对比特币和MMM骗局都了解不深，于是损失惨重。
MMM事件就像一个导火索，给了传统传销和旁氏骗局接触新兴行业的契机。在2015年MMM骗局发展至最顶峰时，不少传统传销和庞氏骗局都开始争相模仿MMM的套路，过渡到币圈来，打着“比特币”的名义骗钱捞财。最终，MMM的诈骗模式经过无数次模仿和改进，现在已经成为了币圈十分常见的一种诈骗套路。
钻法律的空白，传销吞纳直销致币圈骗局泛滥
从2015年到2017年，中国监管除了明确叫停ICO融资代币发行之外，对于国内的加密货币市场并没有太多约束，于是未受到任何打击和扼制的传销骗局就在暗地里悄然生长。2017年到2018年，是币圈骗局膨胀滋生最快的一年。
据不完全统计，现在的传销币、诈骗币已经有3000余种。很多传销币，如蒂克币、至尊币、维卡币等等，在发展一段时间后，都会逐渐吸收进曾经的微商从业者和直销人员，将这些人填充进传销的队伍，加大传销的宣传力和曝光力，提升传销币的扩散速度，让传销毫无顾忌地蛮横生长。
除了拉人头、发展下线外，这些传销币的组织人员还非常会利用互联网。据知情人士透露，这些传销币和诈骗组织内部，一般都会有专门的网上发帖人员和专门的客服人员。他们会将传销币的信息发布到网络上，再留下联系方式坐等鱼儿上钩。为了冲业绩，传销币内部更是竞争激烈，有的网上发帖人员一天能手动发帖两三千条。
媒体曝光是家常便饭，换个名字就可继续行骗
由于比特币和其他主流加密货币是在全球范围内流行，于是市面上的传销币和诈骗币，一般都会给自己披上一层华丽的外衣。通常情况下，传销币和诈骗币都会宣称该币是在国外兴起，继而流传到国内。
当一种传销币或诈骗币诈骗太多人之后，就容易露出马脚被媒体盯上，在掌握充分证据后，媒体就会曝光这些传销币和诈骗币。但这对于传销或诈骗组织来说，压根就无关痛痒，他们只需要将名字更改一下，就可以继续行骗。
比较典型的例子就是华之宝华币（wowecoin）。2017年，在央视公布的350个资金传销组织名单中，华币榜上有名。在之后的一段时间里，华币就开始低调行事，还曾经一度销声匿迹。但是，这并不代表华币就收敛了。再次发现华币的踪迹，是在香港知名周刊“东周刊”报道的《踢爆比特币2.0 疑似传销掠水局》一文中。
香港东周刊记者经过一段时间的潜伏调查，发现一个名为大众币的虚拟货币，行事方法和宣传手段都像极了传销，且该币的一名香港话事人还曾有过设虚拟货币的前科。通过进一步调查，东周刊记者发现，大众币的香港话事人其实就是华币的创办者，两种传销币实为同一批人创办，证实了华币在被曝光后更改名字继续行骗的行为。
经常举办各种高大上会议，一次就可敛财上千万
抄袭了旁氏骗局的老套路，传销或诈骗组织的人在吸纳到一定资金后，都会借各种名义在高端酒店布置场景举办会议，邀请已经上当并且还在不断往里投钱的“会员”参与。事实上，每一次“会议”都是一次富丽堂皇的洗脑。
在传销和诈骗组织所谓的“会议”上，他们会请两个兼职主持人和一些过气的廉价三线明星来撑场面。一般会先来几首歌或是一段开场舞，等待现场气氛被带动起来之后，传销或诈骗组织的人就会轮番上阵给现场群众洗脑。
有时候为了增加可信度，传销或诈骗组织的人还会聘请一些外国人做“临时演员”，扮演国际权威人士，或是一些国际知名企业的高层人物，并且在现场签署一些压根不可能实现的合作协议。不知情的人往往就容易信以为真，相信传销或诈骗组织的说辞，继续往里面砸钱。
专业人士表示，投资前要先调查，新人投资者不要盲目
类似的例子还有很多。不需要营业执照，不需要固定办公地点，简单编辑一些文字，再随便抄袭某种加密货币的白皮书，近乎零成本就可以组织一个骗局，举办无数场洗脑会议，轻轻松松就能圈走上亿人民币。如此暴利让众多传销组织都陷入了疯狂，利用虚拟币从事传销活动的组织也越来越多。如果不了解虚拟货币，盲目跟风投资想要一夜暴富，就很容易会中招受骗。
针对传销币和诈骗币近年在币圈肆意敛财的行为，币圈专业人士表示：投资者在进行投资前，最好先对一个项目进行深入调查，了解该项目的创始团队，判断该项目是否有落实和盈利的可能，详细分析该项目的技术可能性。如果一个项目，白皮书、网站、代码等均为抄袭，那这个项目多半就是为了圈钱；如果一个项目承诺百分之百的投资回报，那这个项目多半就是骗局。新人投资者建议不要盲目投资，投资时也尽量选择一些主流加密货币，这样就能减小被诈骗的可能性。
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