近期，币圈可不安静，前有okex平台陷入资金风波，徐明星被公安带走调查；后又有火币平台大额资金流出，网传火币高管被警方带走。于是，不得不问，火币平台为何大额资金被流出呢？虽然火币针对大额资金流出迅速回应，“目前一切正常，大额流出系正常usdt多链流动性调仓。“火币相关人士表示：“平时也有在操作，请大家不信谣不传谣，无需恐慌，可通过历史链上记录查看，真伪一看便知。”但这样的解释，可能并不足以平复币圈之人的忧心。那么诸如火币平台有大额资金被流出，原因为何呢？笔者尝试分析以下原因。（以下分析并不针对火币平台）
一、有可能是虚拟货币交易平台卷币而逃
平台跑路，属于p2p机构的套路，对于虚拟货币交易平台而言，也可能会出现。虚拟货币平台会不会哪天卷币而逃，这也是币圈之人经常担忧的事情。其实这样的担忧并不是杞人忧天，因为目前确实存在不少虚拟货币交易平台突然关闭平台，割币民的韭菜。比如，一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。这样的机构通常是私下搭建虚拟货币交易平台，自行开发设计某某币，采用举行培训会等方式公开宣传推广，吸引大众投资，待投资之后，便关闭交易所，导致民众无法提币。自九四事件以来，利用虚拟货币代币发行就已经被认定为是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。同时，《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》也明确指出，此类活动以“金融创新”为噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。请广大公众理性看待区块链，不要盲目相信天花乱坠的承诺，树立正确的货币观念和投资理念，切实提高风险意识；对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门举报反映。
二、有可能是不法分子利用虚拟货币交易平台作为犯罪工具
平台大额资金流出的另一个可能原因就是有人利用平台变现，众所周知，虚拟货币平台极有可能沦为电信网络诈骗、跨境赌博、洗钱的工具。比如诈骗团伙让受害人在平台上注册账号购买主流货币，平台为其寻找卖家撮合成交，然后受害人将所获得的主流币转至诈骗团伙的钱包，之后，诈骗团伙又利用平台出售主流币卖出变现为人民币；又如，赌博平台利用虚拟货币交易平台上换取的主流币作为上分的筹码等等。可以说，虚拟货币交易平台已经成为了犯罪分子变现的工具，虚拟货币交易平台往往也深受其害，导致公安常将平台负责人带走调查，虚拟货币交易平台的犯罪风险极高。要想解决交易平台的犯罪风险，目前只能进行刑事风险防控，制定合规计划。
火币大额资金流出，给币圈更多的警惕，也必然会使得国家对虚拟货币交易平台严加监管。由于目前国家对虚拟货币的定位并不明确，所以实践中滋生各种利用虚拟货币投资为噱头的违法犯罪活动，而真正想利用区块链和虚拟货币技术的主体也只能摸着石头过河，踟蹰不前。日后如何解决这个难题，只能依靠国家出台具体的规定。
上一篇
