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虚拟货币 派出所管吗

2023-05-10 15:56:07 币百科 阅读 0

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3月8日至25日,开封市尉氏县公安局张市派出所通过缜密侦查、全链条整体打击,成功捣毁一利用虚拟货币转移违法犯罪资金的“跑分”洗钱犯罪团伙。目前,尉氏警方已将该团伙8名犯罪嫌疑人悉数抓捕归案,并依法采取强制措施,有力震慑了涉电诈、帮信等违法犯罪活动。

3月8日上午,张市派出所在工作中发现辖区高某多张银行卡内有诈骗资金流入,当日民警找到高某了解情况。面对民警询问,高某先是谎称自己的银行卡丢失,不清楚情况,经民警耐心疏导,高某最终说出了实情。原来高某将自己名下3张银行卡租借给了孙某,并获利1200元。

根据高某的供述,民警顺藤摸瓜,确定了孙某所驾驶的车辆信息,经过5个多小时的搜寻摸排,当晚,民警在尉氏县一个乡道上将孙某、郭某抓获。

抓获8人!张市派出所成功摧毁一涉嫌“跑分”洗钱犯罪团伙

抓获8人!张市派出所成功摧毁一涉嫌“跑分”洗钱犯罪团伙

通过孙某供述的信息,当晚,民警在尉氏县城一出租屋内将其同伙上线徐某当场抓获,并扣押银行卡10余张、电脑1台、手机3部、POS机1部。随后,办案民警对该团伙进行深挖细查,经过连续多日奋战,一鼓作气,将该团伙另外4名的犯罪嫌疑人逐一抓捕归案。

抓获8人!张市派出所成功摧毁一涉嫌“跑分”洗钱犯罪团伙

经审讯,该团伙8名犯罪嫌疑人层级分明,大多数为单线联系,从提供银行卡、提取现金、寻找违法犯罪资金、将违法犯罪资金转化为虚拟货币、将虚拟货币转移给诈骗分子等各个环节都有专人负责,并从中获取非法利益,涉案金额高达10万余元。(靳趁玲)

编辑:王天琦

审核:张 东

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