为持续贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易炒作的重要决策部署，切实履行好国有大型商业银行责任，依法保护人民群众财产安全，全力维护经济金融秩序和社会稳定，建行菏泽长江路支行组织全体员工学习总行下发的《持续强化虚拟货币交易炒作风险防控工作方案》，通过对工作背景及工作目标学习，要求全行员工高度重视，坚决做好贯彻落实，并从以下方面开展工作：
第一，加强宣传，引导客户提高自我风险防范意识，网点在对参与虚拟货币相关业务活动的客户采取账户管控措施的同时做好客户的解释工作，引导客户正确认识虚拟货币相关业务活动的本质，提高风险防范意识，谨防财产和权益损失。
第二，协同联动，严禁对虚拟货币“挖利”项目提供金融支持，网点加强日常监控力度，强化联防联控措施，切实形成风险防控工作合力。
第三，充分运用大数据等科技手段，全方位监控预警虚拟货币相关业务活动对于疑点数据加强数据分析，有效识别虚拟货币交易炒作与虚拟货币“挖到矿”活动，发挥金融科技优势。
第四，加强员工行为管理，严禁员工参与虚拟货币相关活动，支行开展多种形式的合规教育，增强员工合规意识，告诫员工自觉抵制和远离虚拟货币相关活动。
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文章来源：
财源网
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