虚拟货币涉赌被骗案例

2023-05-05 12:40:58 币百科阅读 0

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图为犯罪嫌疑人指认涉案物品。科尔沁区公安分局供图

中新网通辽4月27日电 (记者张林虎)随着飞机的缓缓降落，7名团伙头目从海南省押解至内蒙古自治区通辽市。至此，“1.17”专案组特大电信诈骗案、重大跨境网赌案成功告破，该案涉案资金流水超8亿元。

2021年12月，通辽市公安局科尔沁分局接到举报称，一款名为“澳门威尼斯人”的APP是一款网络赌博APP。

科尔沁区警方随即成立“1·17”专案组，组织警力从举报线索和网络赌博平台入手调查。经过两个月研判，在锁定了开卡地均在海南的16张一级收款卡后，专案组立即奔赴海南。

通过大量线索和数据的分析，专案组逐步掌握了团伙成员、上下线基本情况和落脚点，并将犯罪嫌疑人蔡某、姜某抓获。

图为警方将犯罪嫌疑人押解回通辽。科尔沁区公安分局供图

经审讯，专案组发现犯罪嫌疑人蔡某涉嫌多种犯罪，其上线是一名曾姓男子。4月2日，警方抓获了多个车手团队负责人曾某和一名车头，二人交代该团伙的国内总负责人为林某。

4月10日，专案组将该犯罪团伙的国内总负责人林某及其助理林某某抓获。至此，涉嫌为电诈平台及跨境网赌平台提供洗钱服务的特大犯罪团伙的国内主要嫌疑人已全部落网。

林某称，自己是受三名身在境外的人员遥控指挥，长期经营国内设诈灰黑产业链条，通过该链条将涉诈、涉赌资金洗白后，再通过购买USDT等虚拟货币将涉案资金转移出境。

据了解，该案共抓获犯罪嫌疑人70余名，查扣涉案银行卡700余张、手机卡200余张、查扣涉案现金200余万元、黄金10公斤，跑分团队涉案资金流水超8亿元，车手团队取现金额超5000余万元。(完)

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