随着近年来比特币的火爆，价格飞涨，再加上任何人都可以购买、出售或收取比特币，并且在交易过程中具备匿名性和不可更改性，一些诈骗分子利用比特币相关理论吸引眼球，进行技术造假，虚造概念来让受害者投资，从而实施诈骗。近期，信网(0532-80889431)接到市民程女士投诉，程女士和其弟弟通过一款叫做BTC360的APP先后投资10万元进行叫做DAIM虚拟货币和比特币购买，但提现时被告知账户冻结，程女士的联系方式也被推荐人拉黑。
5月13日，程女士在浏览网页时看到的一个货币平台推广广告，十分感兴趣，就通过平台加了一个陌生微信好友，对方先是以股市行情差为借口，逐步带领程女士做数字货币，并在对方指定的APP上面开始购买比特币和DAIM虚拟货币。前期，程女士投资了5万元，短短两天平台显示收益丰厚，程女士就让其弟弟也追加了6万，但在5月25日取现时却被告知账户冻结，随后程女士赶紧通过微信联系推荐人，但早已被推荐人拉黑。
“刚开始也没投钱，那个推荐人让我通过他提供的链接先看名称为福笙大讲堂的直播课，我就注册了账号进链接去看视频，当时弹幕里面好多人说跟着这个老师挣了很多钱，然后我就心动了。”程女士告诉信网。当信网向程女士提及授课内容时，程女士向信网提供了直播课链接。
为进一步了解情况，信网根据程女士提供的链接点击进去观看直播内容时发现不接受游客模式登录，随后进行了账号注册，并在5月25日晚7点观看了授课视频。信网观察到，直播时间是晚7点半至晚9点半，前半部分是叫做杨阳明的人直播，后半部分是叫做王笙的人在直播。其中收看人数峰值时间是在晚8点58分，达到了15525人，并且在直播过程中多次发布投资诱导性言论。同时，信网将该平台直播时所用的K线图以及BTC价格结合行情价格进行比对，行情当天价格为63466.27元，而平台价格为51022元，与行情不相符。该平台所说的DAIM币也不是主流电子货币。
信网通过程女士加入到该事件的维权群，接触到53名受害者，分布在山东、云南、广西、贵州等多个省份。截止到目前为止诈骗金额已经超过200万，其中一位被骗金额最多的王先生被诈骗65万元。“我是通过朋友推荐进入到这个平台的，我朋友跟我一样，在提现时账户同样被冻结了。”王先生对信网说
早在2013年12月5日，人民银行等五部委发布了《关于防范比特币风险的通知》，其中明确强调比特币不是货币，仅为一种特定的虚拟商品，不能在货币市场流通，金融机构不得开展相关业务。
随后，信网联系到程女士的报案地城阳区派出所。“这件事初步判断属于一起网络诈骗案，直播中用到的K线走势图以及这个DAIM很有可能是被虚拟出来的，我们针对程女士反应的情况对她做了笔录。”派出所工作人员称，他们联合网警已经开始调查。
“投资虚拟货币更多的是一种投机行为，投资者应强化风险防范意识，提高警惕，不要被所谓的“快速致富”所诱惑，理性选择合法、靠谱的投资渠道。”山东齐鲁(青岛)律师事务所马洪力对信网说。信网见习记者 赵宝辉
[来源：信网编辑：可可]
上一篇
