接到“警官”电话得知自己涉嫌洗钱，结果被骗1000余万元；犯罪分子冒充公检法人员诈骗，再利用虚拟货币洗钱……日前，大庆市公安局开展“诛雀”专项行动，行动开展至今，已紧急止付涉案账户8661个，止付涉案资金2.66亿元，冻结群众被骗资金4113余万元，以高压态势治理电信网络诈骗。
“警官”打来电话，男子被骗1000余万元
今年1月，被害人李某到公安机关报警称，今年1月，其接到自称某地公安机关某警官的电话，对方以李某名下银行账号涉嫌洗钱为名，要求对其财产进行核查。此后，犯罪嫌疑人联系李某获取支付验证码和大额转账优盾密匙密码，通过网上银行向20个涉案银行账户转账100余笔，共计1000余万元。
经过多种技术手段加上分析研判，民警发现电信诈骗犯罪集团内部职责清晰，分为资金洗钱组、黑灰产商、技术人员等环节。犯罪分子利用被害人的害怕心理，冒充警方进行诈骗。2月至6月，大庆市公安局刑侦、情报、网安等部门派出140余名警力，发起集群抓捕行动，在四川、河南、浙江、福建等10省20地市抓获犯罪嫌疑人26名，冻结资金800余万元，案件串并共计28起。目前，该案正在进一步侦办中。
冒充公检法人员诈骗，利用虚拟货币洗钱
4月，东安分局辖区居民王某到公安机关报案称，自己被不法分子冒充公检法人员诈骗20余万元。接报后，东安分局立即成立专案组，从资金流、网络流、通讯流同步深入侦查。经研判该案资金流，警方发现部分涉案资金以“卡转”的形式流入湖南株洲籍人员谭某银行卡内，之后谭某再以微信“零钱通”的形式进行全额出金，且资金流转的下级卡为虚拟货币币商。警方经深度研判发现，谭某通讯工具中安装了相关软件，确定其系利用USDT（泰达币）进行洗钱。
6月15日，东安分局集结20余名警力前往湖南长沙开展抓捕工作。6月18日、19日，抓捕组将李学某、谭某等8名主要犯罪嫌疑人全部抓获。经审讯，8名犯罪嫌疑人对其在明知上游为网络犯罪嫌疑人的情况下，使用某软件与上家进行联系，利用虚拟币洗钱，为上游犯罪获得8000余万元的利益。8名犯罪嫌疑人现已全部被刑事拘留。
记者：史天一
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