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2023-04-26 15:46:12 币百科 阅读 0

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近日,在公安部指导下,重庆市公安局刑侦总队联合巴南区公安分局,成功破获一部督特大跨国电信网络诈骗案件,串并全国案件470余起,查明涉案金额达3.5亿元,查扣冻结涉案资产价值共计6300余万元,抓获犯罪嫌疑人168人,其中境外诈骗环节的金主、骨干等嫌疑人55名,全链条摧毁一个特大跨国网络诈骗犯罪集团,公安部专门发来贺电。

重庆警方破获部督特大跨国电信网络诈骗案 涉案3.5亿元抓获168人

重庆警方抓获犯罪嫌疑人。(资料图)警方供图 华龙网-新重庆客户端发

“讲师”聊天群打造人设

仨姐妹一月被骗百万元

林女士(化名)常年跟随家人在外地生活,闲暇之余会炒股,但投入金额小。

2021年4月初,林女士接到一个陌生女子的电话,她声称是研究股票的,会讲授相关知识并推荐股票,全程都不收钱。林女士犹豫了一下,但想到反正不要钱,去听听学学也好。于是经过林女士同意,对方就将她拉进了一个微信群。

进群后,林女士发现每天上午和下午在固定的时间点分别有两个所谓“讲师”通过语音直播讲课,主要教授一些投资技巧并推荐股票,还会详细地告知买入和卖出的节点。几天时间,林女士按照“讲师”的推荐购买股票就赚了七千多块钱,再加上群内其他成员也反映通过“讲师”支招小赚了几笔,一来二去,林女士自认为找到了赚钱的门道,对这名“讲师”深信不疑。

这名“讲师”还打造正能量人设,直言看不惯割小散户“韭菜”的行为,想无偿贡献自己的力量,集合大家的资源与大户对抗,俨然成为“正义的化身”。随后,“讲师”顺势推出所谓“雷霆行动”——即组织多个聊天群的群友约8000多人炒虚拟货币。“他说炒币挣到钱后就集合大家的力量去投一支股票,一起赚钱,拒绝被‘割韭菜’。”林女士事后回忆道。

从4月底到5月初大约10天时间,林女士和家中两个姐妹一同参与,通过“讲师”提供的链接下载了一个炒币用的APP,先是少量投入,尝到甜头后便加大投入,最终投入金额达100余万元。

5月8日,林女士三人操作提现时,发现账户不能登录,自己也被踢出了群聊,和所有相关人员断了联系。这时,她们才意识到自己被骗。

警方揭秘诈骗套路

一个群里几乎全是“托”

2021年6月中旬,重庆市公安局巴南区分局接到刑侦总队交办线索。通过开展初步调查发现,实施诈骗的是一个盘踞在东南亚的电信网络诈骗团伙,他们在菲律宾、柬埔寨等国家租用场地和设备,利用网上虚假投资平台实施电信网络诈骗,单笔涉案金额都非常巨大。

案情重大,重庆市公安局对该案提级侦办,组织专案组,并报公安部将该案挂牌督办。

该团伙内部分工十分明确。“业务员”扮演不同角色,通过打电话、加微信等方式吸引受害人进入聊天群。通常一个聊天群有七八十人,各种职业和身份都有,均为“业务员”伪装,他们会按照既定的话术进行交流甚至激辩,以此营造真实感。

随后“讲师”上场,通过聊天群传授股票交易知识,并与“业务员”互动,持续不断营造真实感,博取受害人信任。期间,“讲师”还会抛出一些所谓利好,让受害人短期获益,进一步收获其信任。待时机成熟,“讲师”便会以各种理由,蛊惑受害人下载一些难辨真假的投资理财APP,诱骗受害人在该平台充值投资,并在前期通过后台操纵,让受害人小额获益,不断诱骗其进行大额投资。等到入金量达到一定程度,该团伙便会故意制造股市崩盘、炒币失败等假象,将资金套牢,集中封盘“杀猪”,随后迅速切断联系,销毁踪迹。

要是有人途中有所警觉、识破骗局怎么办?对方也有应对的预案。据民警介绍,聊天群建立后,会有专人在后台监控,对互动较低和产生怀疑的人员会立即踢出群聊,并用伪装的账号进行替补,让其他受害人产生群内成员没有变化的错觉。随着伪装账号的不断增加,到最后受害人在群里看到的往往都是正面和拥簇的声音。“看似百来号人的聊天群,最终真实的或许只有一两个。”办案民警坦言。

辗转12省市打掉团伙

防范诈骗牢记正规渠道

从2021年6月至今,经过缜密侦查,专案组民警多次奔波云南、贵州、广东、山东等12个省市,共计抓获犯罪嫌疑人168人。目前,案件仍在进一步深挖和追赃中。

据市反诈骗中心民警介绍:刷单返利、杀猪盘等类诈骗最后都是以引导受害人参与虚假投资理财,从而诈骗钱财得手。在当前的电诈案件发案中,涉及投资理财的诈骗发案特别多,且损失金额非常巨大。而且,随着信息网络技术的快速发展,电信网络诈骗的手段不断翻新,诈骗团伙更具组织化,诈骗过程呈现周期长、环节多、多手段叠加、跨平台实施等特点,极具迷惑性。

警方提醒:

广大市民在进行投资理财时,不要轻易相信陌生人推荐的理财产品,不要被高收益的广告所迷惑,更不要向陌生人或陌生机构汇款转账。投资理财一定要通过正规官方的理财机构办理,或者从应用商城或应用市场内下载的正规APP上进行。

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来源:华龙网-新重庆客户端(记者 余志斌)

来源: 华龙网

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