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2023-04-25 13:31:21 币百科 阅读 0

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公安部正式宣布!这都是金融骗子,不要上当!


公安部官网挂出消息:公安部长日前在公安机关防范经济风险座谈会上强调,将集中开展打击整治涉众型、风险性经济犯罪活动,着力提升服务经济社会发展、防范化解经济金融风险能力。 什么叫“涉众型”、“风险型”经济犯罪活动?就是剑指那些金融传销、金融诈骗! 那些金融骗子、传销骗子,你们有本事再鼓吹:“如果这个是骗局,国家为什么不管呢?”你们有本事继续叫嚣啊!高层雷霆出击,下一步就要来到你家门前!颤抖吧!

最新金融骗局套路终究是套路。今天,国事视察给大家来一次最全盘点,曝光一下那些吃人不吐骨头的骗局:1、最常规的骗局:借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局;举例:

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e租宝,从2014年成立到2015年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达700多亿元,实际非法集资500多亿元,涉及90余万人;

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昆明泛亚,号称是全球最大的稀有金属交易所,涉及22万人,430亿资金追讨无门;

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上海中晋,至案发时,未兑付金额达52亿元,涉及投资者1.28万余名;上海快鹿,截至2015年2月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近160亿元;金鹿财行在2015年累计从28540名投资者处募集投资159亿元。无论此前快鹿集团如何卖资产,恐怕都难以贴补这个窟窿。温州书画宝骗局:

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浙江世尊:

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炎黄文交所骗局:

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南京钱宝网理财骗局,号称年收益率72%:

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胜威国际集团:

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MMM理财骗局:

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云世纪SKY理财骗局:

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御花园理财骗局:

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马来西亚保绿木拆分盘:

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中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa精算投资优选平台,ACL拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。2、最泛滥的骗局:微商传销,微微我心,层层分明;举例:湖北咸宁“云在指尖”案,260万人入会涉案6.2亿:

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湖南安化黑茶传销:

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南京天策金粮:

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河南许昌“诚信买卖宝”案,网络传销,涉及全国20多个省市自治区、注册会员80余万个、涉案金额200亿余元;山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案,涉案人员51万余人,涉案金额1.4亿元;吉林长春“中山盛仕铭”案,从2014年10月至2016年5月16日,该公司在吉林省共发展会员5387人,获得收入共计34229900元;安徽合肥“云梦生活”案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达28万余人,层级达214层,交纳会费人员达3万余人,涉案金额高达2.8亿元。龙爱量子,打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光,然而,深陷“魏则西”事件的百度,如今又公然为传销团伙打起了百度竞价广告:

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百度搜索,还怎么让人相信?513积分项目,武夷山市五一三多元素茶业有限公司:

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疏通经络DDS仪器骗局:

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隆力奇168共享经济平台、德加D+ 7 Mall微商骗局、NHT global(然间环球)、罗麦科技传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。3、最高明的骗局:精神洗礼,连心术,心灵鸡汤+宗教灌输,洗脑N次方;举例:

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创造丰盛心灵培训骗局,敛财10亿;“成功大师”陈安之;邪教“传福音”等。4、最隐蔽的骗局:消费返利,伪装者,合法外衣消费模式防不胜防;举例:“人人公益”,上线一个月,非法集资超10亿元:

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万家购物,董事长被判15年涉案金额240亿:

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大唐天下

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麦点商城:

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云联惠,号称300万会员,日返现2000万元,无金融牌照,涉嫌非法集资:

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之道出行,CEO谢文峰消失,无网约车许可证,上万司机资金被套:

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万协云商,以商户“刷单”为由,封闭5万商户账号,违法扣留6亿资金:

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江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗

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中资盛世,福天下云商城,天创息壤(买1元返21元)......5、最潮流的骗局:虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉;举例:

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张健五行币,下线多达18万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;亚欧币,诈骗40亿元,7万余人被骗一空;GCB光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;EGD网络黄金,注册会员50万人,涉案金额109亿;万福币,注册会员13万人,涉案金额20亿元;暗黑币,注册会员3万多人,涉案金额15亿;维卡币,注册会员180万人,涉案金额6亿余元;莱汇币,注册会员20万人,涉案金额5亿余元;Discovery 摸金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB贝格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心;

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IGOFX新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX外汇跟单;......6、最无耻的骗局:养老投资,核心百善孝为先,保健+旅游+产品,争锋相对;举例:老妈乐:

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WV梦幻之旅:

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saivian赛比安:

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“养老公寓”投资骗局等等。7、最无德的骗局:慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗。举例:善心汇:


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一点公益:

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对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。

来源:浙江经侦

编辑:网警小梁

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