网站首页 > 币百科 >

湖南整治虚拟货币

2023-04-25 13:24:12 币百科 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

9月23日，衡阳县公安局召开夏季治安打击整治“百日行动”新闻发布会。会上，首次公开通报了“百日行动”期间破获的“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元，目前已串并涉电诈案件300余起。

涉案超400亿，93人被抓！衡阳县公安破获特大洗钱犯罪集团案

在衡阳县人民政府副县长、县公安局党委书记、局长刘小龙的高度重视和直接指挥下，衡阳县公安局“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万入手，深度研判，缜密侦查，2021年12月、2022年7月分别在海南、广东、福建、江西等地多次开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。

涉案超400亿，93人被抓！衡阳县公安破获特大洗钱犯罪集团案

经查，自2018年开始，犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点，将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白，最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主，从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理之中。

通讯员黄周生 潇湘晨报记者满延坤

新闻线索爆料通道：应用市场下载“晨视频”客户端，进入“晨意帮忙”专题；或拨打晨视频新闻热线0731-85571188。

相关内容

美财政部墨西哥犯罪组织使用 加密社区筹集230万美元法律基金以支持T Elliptic人工智能在加密领域犯罪行 美财政部墨西哥犯罪组织使用BTCETHU LazarusGroup相关骇客过去24小时内使用TornadoCash洗钱1200万美元的ETH LazarusGroup相关骇客过去24小时内使用TornadoCash洗钱1200万美元的ETH LazarusGroup相关骇客过去24小时内使用TornadoCash洗钱1200万美元的ETH LazarusGroup相关骇客过去24小时内使用TornadoCash洗钱1200万美元的ETH LazarusGroup相关骇客过去24小时内使用TornadoCash洗钱1200万美元的ETH LazarusGroup相关骇客过去24小时内使用TornadoCash洗钱1200万美元的ETH
洗钱 犯罪 涉案
湖南整治虚拟货币文档下载.： PDF DOC TXT
文章来源： 小袁
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。

猜你喜欢