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炒作虚拟货币的风险

2023-04-22 11:29:05 币百科 阅读 0

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摘要:中国互金协会提示,有部分投资者转向境外开展ICO行为及“虚拟货币”交易活动,根据国家相关管理政策,境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响,投资者将蒙受损失。

据中国互联网金融协会官网今天(1月26日)发布的风险提示,有关管理部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成,期间有部分投资者转向境外开展相关活动。

风险提示指出,根据国家相关管理政策,境内投资者的网络访问渠道、支付渠道等可能会受到影响,投资者将蒙受损失。

同时该文件向投资者指出,由于在国际上也普遍缺乏规范,目前境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。

此前已发两份相关风险提示

迄今为止,中国互金协会前后共发出过三份ICO和“虚拟货币”交易相关风险提示,最早一份发布于去年9月4日。当时文件称,

国内外部分机构采用各类误导性宣传手段,以ICO名义从事融资活动,相关金融活动未取得任何许可,其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。

由于ICO项目资产不清晰,投资者适当性缺失,信息披露严重不足,投资活动面临较大风险。投资者应冷静判别,谨慎对待,自行承担投资风险。

之后,中国互金协会又于今年1月12日再次发布防范变相ICO活动的风险提示。当时文件称,

中国人民银行等七部委联合发布的《关于防范代币发行融资风险的公告》中明确指出,代币发行融资(ICO)行为涉嫌非法集资、非法发行证券以及非法发售代币票券等违法犯罪活动,任何组织和个人应立即停止从事ICO。

10月以来,以IMO模式发行的“虚拟数字资产”,包括链克、流量币、BFC积分等。以迅雷“链克”为例,发行企业实际上是用“链克”代替了对参与者所贡献服务的法币付款义务,本质上是一种融资行为,是变相ICO。同时,迅雷还通过招商大会频繁推销、发布交易教程助推炒作等方式,吸引大量不具备识别能力的群众卷入其中。

呼吁广大消费者和投资者应认清相关模式的本质,增强风险防范意识,理性投资,不要盲目跟风炒作。

《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》全文

中国互金协会提示境外ICO与“虚拟货币”交易风险:存市场操纵、洗钱等隐患

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