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金华警方破获虚拟货币诈骗

2023-04-22 10:59:49 币百科 阅读 0

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来源:浙江法制报


编织“虚拟货币”骗局,“资深投资顾问”仅高中毕业 诈骗团伙被一窝端,年赚2亿“美梦”破碎

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团伙被一网打尽


编织“虚拟货币”骗局,“资深投资顾问”仅高中毕业 诈骗团伙被一窝端,年赚2亿“美梦”破碎

编织“虚拟货币”骗局,“资深投资顾问”仅高中毕业 诈骗团伙被一窝端,年赚2亿“美梦”破碎

诈骗者虚构的名片

区块链、“AKOEX”数字货币交易平台、“PCE币”……这些金融领域新名词,让一些投资者以为离“暴富”不远。

金华的黄某,便入了“坑”——小赚几笔后,自己投入的资金在平台突然飞速“蒸发”,投入36万元只剩1万多元,目瞪口呆的他,开始怀疑这到底是投资亏损,还是另有猫腻?

3月26日,金华警方公布了一个虚拟货币交易大骗局。

2分钟内遭巨额亏损

2018年10月28日,家住金华市金东区的黄某,接到自称某证券公司客服的电话,称能为散户解决资金被套问题,黄某好奇下,加入了一个名为“东方华尔街培训实战群”的微信群。

刚开始入群交流,黄某学到了不少好用易懂的选股方法,当听说还有一个收费学习的直播间,可以免费试听,他便进入直播间继续学习。

随着课程的深入,直播间“老师”逐步推出区块链概念,对“AKOEX”数字货币交易平台进行详细介绍,指导学员在该平台上购买“PCE币”进行虚拟数字货币交易。

一开始,黄某还持观望心态,看到“老师”每指导一个方案,群里都有不同的声音宣扬自己的盈利情况,黄某开始心动。他将股市内36万元资金转出,随后转入“AKOEX”平台。

起初,根据“老师”的指导,黄某小试牛刀,投入少部分资金在“AKOEX”平台上购买“PCE币”,并小赚一把。此后,在“老师”们接二连三的攻势下,黄某终于全仓买入“PCE币”。

2018年12月25日凌晨2点,黄某购买的“PCE币”在短短两分钟内,单价从5元多跌到不足0.4元,黄某看得目瞪口呆,自己投资的36万元瞬间只剩下1万多元,此时,“老师”已经联系不上……

黄某立即赶到金东区多湖派出所报案。

警方牵出诈骗幕后黑手

金华警方通过多警种联合侦查,一起精心策划、借助区块链技术概念,诱骗被害人购买虚假数字货币的新型网络诈骗案件逐渐浮出水面。

警方发现,“PCE”数字货币只是虚构的“山寨币”,并未在公有区块链上发行。投资者看似在平台上进行真金白银的交易,其实是幕后操纵者在后台数据库随意添加的一串数字。实际上,投资者投入的资金早已被幕后操纵者收入囊中。

民警通过案件串并,发现在杭州、宁波、舟山、东阳、永康等地均发生了类似案件共20余起,涉案金额达300余万元,其中仅舟山一被害人就被骗106万元。

1月22日,在当地公安机关的配合下,身处各地的抓捕组按照计划精准出击,一举抓获以王某乐、杨某龙、梁某为首的犯罪团伙60余人。奔驰、保时捷、路虎……嫌疑人数辆豪车被扣押。

3月8日,金东区公安分局专案组民警再次赴西安市,抓获团伙下线70人。

团伙立目标年赚2亿

1983年出生的杨某龙和1987年出生的王某乐,曾经同在另一个诈骗平台(另案处理)工作。2018年10月,另起炉灶的2人,找到了一家软件公司的老板梁某。

梁某根据2人的规划,研发了用于诈骗的“AKOEX”数字货币交易平台。为了赢得被害人的信任,梁某还精心制作宣传网站、手机App,并在上面附有详细的产品“白皮书”。

团伙还“请”了一名投资人“高景林”老师,他的个人资料非常“厉害”——2002年毕业于某交通大学,入股市12年,牛市期间曾收益超过50倍。

实际上,“高景林”原名梁某,才高中毕业,也并不懂股票。但他有一本随身携带的“洗脑术”——专门用来骗被害人。

成功运营“AKOEX”平台,让杨某龙、王某乐赚得盆满钵满,据悉,平台的7000多万元收益中,杨某龙一人分到了2000多万元。团伙不少成员之前依靠信用卡透支度日,参与诈骗后,一下子开上了豪车。

“2019年到柬埔寨要赚2个亿!每人年收入至少50万元!”这个犯罪团伙,甚至立下了新一年的诈骗目标。据统计,光“AKOEX”平台被骗的投资人高达550多人,遍布全国各地。

截至3月25日,88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虚拟币诈骗,被永康市公安局和金东区公安分局刑事拘留,26人被两地检察院依法批捕。

(记者:陈佳妮,通讯员:马姣、李拓、吕璐)

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