网站首页 > 保险知识 >

虚拟币跑分(提供银行卡帮骗子“跑分”洗钱,湖北十堰7名男子落网)

2023-04-21 14:26:45 保险知识 阅读 0

Bitget下载

注册下载Bitget下载,邀请好友,即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载   官网注册

极目新闻记者 关前裕

通讯员 程贤文

提供银行卡,为骗子“跑分”洗钱。仅几个月的时间,一伙人共7名男子涉嫌帮助诈骗团伙“跑分”洗钱近2000万元。极目新闻记者今天从十堰市公安局获悉,3月10日至3月11日,十堰市公安局巡警支队万达警务站民警兵分多路,分别在城区张湾、茅箭等地将7名涉嫌电信诈骗的网上逃犯抓获。

张明是十堰市竹山县人,2022年春,他认识了一个做虚拟币的人,便跟着他一起从事虚拟币投资。

提供银行卡帮骗子“跑分”洗钱,湖北十堰7名男子落网

由于当时相关部门对虚拟币还没有引起足够的重视,一些诈骗团伙便开始利用虚拟货币转移、洗白赃款。犯罪分子为了隐藏身份,常常使用名为“跑分”的洗钱手段:利用互联网平台广泛发布兼职信息招募社会人员,通过交易平台买卖虚拟货币,最后由兼职者提现到跑分平台的钱包地址。

张明每交易一次虚拟币,便可以从他人那里获得300至500元不等的佣金,仅仅两个多月,就赚了近2万元。正当他准备加大投入时,因涉嫌诈骗,河南警方冻结了他的银行卡,并给他办理了取保候审措施。

张明在从事虚拟币投资时,经常交易的有个上线叫孙星,两人是老乡关系。

张明在被取保候审期间,孙星也同样被取保候审。暂时收手了一段时间后,孙星又开始活动了。3月初的一天,孙星分别找到了张明和另一名曾经和他们一起做起虚拟币的陈宇,说现在有个买卖,需要大家提供银行卡,把一笔账“洗白”,然后按10%到15%不等的手续费用返现。

提供银行卡帮骗子“跑分”洗钱,湖北十堰7名男子落网

张明心动了,他除了把自己的银行卡交给孙星外,还瞒着父亲和妹妹,以朋友需要打款为由,将两人的银行卡也用来取钱和转账。

不久,孙星又怂恿身边另一个朋友。

每次孙星他们在发展下线都以“无成本、赚钱快”为理由,身边朋友出于对孙星的信任同意入行。

就这样,孙星、张明、陈宇先后发展4名朋友入行,并且教会了他们如何操作和取款。

在这个团伙中,孙星主要负责和上线联系,并出谋划策,陈宇负责联络,张明等人负责取钱,每天晚上他和上线结账后再给朋友分成。

由于怕通过网络交易后,会留下痕迹,在具体操作过程中,孙星、张明和陈宇从来在微信上说话,也不进行网上资金交易,而都是通过现场见面安排任务,然后事后现金结算佣金的方式,以此逃避警方的追查。

但纸终究是包不住火,一次“交易”引起了警方的注意。前不久,广西一名商人因为网上投资被骗走1600余万元。案件发生后,广西警方顺藤摸瓜,通过资金流向倒查,发现有一部分资金通过孙星团伙“洗钱”。

随后,广西警方在将案件查明后,立即对孙星等7人进行网上追逃。而孙星等人并不清楚警方已经再次锁定了他们,正当他们还在准备继续的时候,3月10日深夜0时10分许,在东岳路一酒店里,巡警支队万达警务站的民警将还正在熟睡的孙星抓获。

孙星落网后,其它6名嫌疑人也陆续到案。

经审讯,孙星、张明、陈宇等人向公安机关供述了他们通过虚拟币诈骗的事实,并承认了帮骗子骗取广西商人的违法犯罪事实。

3月12日,7名嫌疑人已全部移交给广西警方,案件正在进一步办理中。

(通讯员供图 文中嫌疑人均为化名)

(来源:极目新闻)

更多精彩资讯请在应用市场下载“极目新闻”客户端,未经授权请勿转载,欢迎提供新闻线索,一经采纳即付报酬。24小时报料热线027-86777777。

相关内容

虚拟币跑分(提供银行卡帮骗子“跑分”洗钱,湖北十堰7名男子落网)文档下载.: PDF DOC TXT

猜你喜欢