虚拟货币交易洗钱案例

2023-05-04 14:17:28 币百科阅读 0

注册下载Bitget下载，邀请好友，即有机会赢取 3,000 USDT

APP下载官网注册

中新社内蒙古通辽12月10日电 (记者张林虎)记者10日从内蒙古自治区通辽市公安局科尔沁分局获悉，该局历时3个月，打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元(人民币，下同)。

2022年7月，内蒙古自治区公安厅向通辽市公安局科尔沁分局下发预警称，石某园的建设银行卡资金流水异常，月流水交易量1000余万元，涉嫌洗钱犯罪。经研判，石某园团伙涉及多个省区市，参与人员众多。

接到线索后，通辽市公安局科尔沁分局成立专案组，从石某园银行卡入手，查清了涉案人员、资金流转藏匿去向、后台数据及运维人员情况。

2022年9月至10月，专案组出动警力230人，分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市开始收网，并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回国。至此，以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁，63名犯罪嫌疑人被抓获，共计收缴违法所得约1.3亿元。

经查，该团伙是一个利用数字虚拟货币交易兑换，帮助境内外犯罪集团洗钱的团伙。从2021年5月开始，该团伙利用境外聊天软件串联发展下线人员，将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金转换为虚拟数字货币，再通过招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址，兑换人民币付给上游犯罪集团，从中攫取非法利益。

同时，该团伙在全国多地设有窝点。“接单”后，洗钱任务会分配到各地洗钱小组，小组长各自招募底层人员，进行洗钱操作。在完成每一单洗钱业务后，团伙头目、小组长、取款手、底层洗钱人员等各层级都会按不同比例获得抽成。值得一提的是，该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。

目前，63名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。(完)

（中国新闻网）

相关内容