近年来，以比特币、莱特币、以太坊等为代表的虚拟货币受到持续关注，一些不法分子打着虚拟货币的幌子从事金融诈骗或传销，假虚拟货币（或称“传销币”）平台频现，致使投资者遭受重大损失。
5月17日，国家互联网金融安全技术专家委员会（以下简称“互金专委会”）与互联网金融安全技术工业和信息化部重点实验室发布报告，警惕假虚拟货币平台诈骗陷阱。互金专委会认为，假虚拟货币主要存在涉嫌非法集资等违规行为、存在高度跑路风险、受害者维权困难等风险。
互金专委会表示，经持续监测，截至2018年4月，专委会累计发现假虚拟货币421种，其中60%以上的假虚拟货币网站服务器部署在境外，此类平台难发现、难追踪。
技术平台监测发现，此类平台多呈现出三大特性。
一是包括具有金字塔式发展会员的经营模式。这种模式的主要特点为，采用金字塔式的发展会员经营模式的假虚拟货币平台，宣称其虚拟货币或积分币可产生高额回报。此类平台多以“拉人头”、“高额返利”等模式吸引投资者，涉嫌进行传销。
二是涉嫌资金盘，人为拆分代币。据悉，假虚拟货币大多没有真实代码，无法产生区块或在区块上运行，因此多采用人为拆分的方式进行代币奖励，通过在短期内不断拆分，产生大量积分或代币，造成财富暴涨的错觉。互金专委会发现，有平台公然宣称“拆分10次，只涨不跌”，平台宣传“投资代币越多，拆分得到的收益越高”。
三是受到机构或个人控盘，无法自由交易。此类平台发行的假虚拟货币多无法在虚拟货币交易所交易，因此多采用场外交易或自有交易所交易。同时，价格还存在受到机构或个人的高度控制的现象，容易造成价格快速上涨的错觉，但用户往往无法进行交易或提现。例如，平台发行的假虚拟货币只能在其网站交易，且交易系统较为粗糙，安全性极差。
互金专委会表示，假虚拟货币无任何价值，以拉人头、高额返利的模式进行经营，本质为非法集资和传销活动。同时，一些平台无研发能力和技术，跑路概率极高。另外，此类平台多无经营场所和工商信息，且服务器多部署在境外，受害者很难进行维权。
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