犯罪嫌疑人指认买来用于“洗钱”的黄金。重庆九龙坡警方供图
华龙网-新重庆客户端讯（记者 张勇）俗话说，亏本的生意做不得！然而，有人就偏偏喜欢做“亏本生意”——大量购入金条，低价抛售。近日，这一反常的“神秘”买家团伙被重庆警方扯掉面具并打掉。警方成功抓获5名犯罪嫌疑人，当场查获价值38万余元的金条。
“豪爽”买家大量购入金条 低价抛售惹人疑
2023年初，重庆市公安局九龙坡区分局刑侦支队在工作中获取重要线索：一名男子在当地金店以500多元每克的价格大量购买金条，然后很快在附近市场以400多元每克的价格低价抛售，换取现金，十分可疑！
“这种高买低抛的行为，显然不符合逻辑！”重庆市九龙坡区警方认为，该男子有重大“洗钱”犯罪嫌疑，于是责成刑侦牵头，智侦中心侦办，属地石桥铺派出所全力配合，力争深挖线索，全面打击。
通过对辖区金店的走访、摸排，办案民警发现，在多家知名金店，近期都出现了几名可疑的男子：他们匆匆到店，刷银行卡大量购买黄金，而且对黄金的品质、样式等一概不问，对店员的介绍也充耳不闻。
买7公斤黄金“洗钱”数百万元 5人团伙被一锅端
经过民警一个多月的调查，一个“洗钱”犯罪团伙完全浮出水面。近日，民警通过布控、蹲守，在重庆中心城区某大型商圈的一家金店内，将正在实施“洗钱”行为的刘某等5名嫌疑人当场捉获，并当场查获涉案现金5700元与价值38万余元的金条900克。
刘某等5名嫌疑人交代，他们在2022年10月至2023年2月期间，受同乡陈某某等人召集，在明知是电信网络诈骗所得资金的情况下，用银行卡收取上游电信网络诈骗犯罪资金，采取刷卡在金店购买黄金再以低价出售获取现金的形式“洗钱”，或将黄金销售给钟某等人换取虚拟货币再一次“洗钱”后，存入国外上家指定的账户。
经查，在参与洗钱犯罪的4个多月里，该团伙通过上述方式，购买黄金超过7公斤，“洗钱”金额近300万元。
目前，刘某等5名犯罪嫌疑人以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，已经被公安机关采取强制措施，其余相关涉案人员已被上网追逃。公安机关正在对该案串并的多起上游电信网络诈骗案件进一步侦查。
警方提醒，按照我国刑法第三百一十二条之规定，明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或管制。市民朋友一定要提高警惕，对于一切资金来源不明、情况可疑的代为购物请求，即便对方给予再高的报酬，也要坚决拒绝，以免成为犯罪分子的帮凶！
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